Một tòa án quận liên bang Hoa Kỳ cuối cùng đã kết án một hacker Nga đến chín năm tù liên bang sau khi anh ta nhận tội điều hành hai trang web bất hợp pháp nhằm tạo điều kiện cho gian lận thẻ thanh toán, hack máy tính và các tội phạm khác.
Hà Lan, 30, đã nhận tội vào tháng 1 năm nay, hai trong số năm cáo buộc ông ta gian lận thẻ tín dụng. Một tội gian lận thiết bị truy cập và một tội âm mưu phạm tội lừa đảo thiết bị truy cập, trộm danh tính, xâm nhập máy tính, lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.
Burkov thừa nhận điều hành một trang web có tên Cardplanet được dành riêng để mua và bán dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bị đánh cắp với giá từ $ 2,50 đến $ 10 mỗi thẻ thanh toán, tùy thuộc vào loại thẻ, nguồn gốc và tính khả dụng của thông tin chủ sở hữu thẻ.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cardplanet đã lưu trữ khoảng 150.000 chi tiết thẻ thanh toán từ năm 2009 đến 2013, phần lớn thuộc về công dân Hoa Kỳ và được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua hàng gian lận hơn 20 triệu đô la.
G. Zachary Terwilliger, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Đông Virginia, nói: “Vụ lừa đảo lớn của Hà Lan đã làm nạn nhân hàng trăm ngàn người thiệt hại và gây ra thiệt hại hơn 20 triệu đô la”.
“Xử lý tội phạm mạng toàn cầu có nghĩa là nắm giữ các nhà lãnh đạo có trách nhiệm như Burkov, người đã cho phép tội phạm mạng trở nên có tổ chức và siêu chuyên môn. Tôi muốn cảm ơn các công tố viên và đối tác điều tra của chúng tôi về công việc tuyệt vời của họ trong vụ án phức tạp này.”
Ngoài Cardplanet, Burkov còn điều hành một trang web diễn đàn chỉ dành cho những tên tội phạm mạng ưu tú nơi họ quảng cáo thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp (PII), phần mềm độc hại và các dịch vụ hình sự khác, như rửa tiền và hack.
Để trở thành thành viên của diễn đàn tội phạm mạng của Burkov, người ta cần phải trả 5.000 đô la làm bảo hiểm và ba thành viên hiện có để chứng minh cho danh tiếng xuất sắc của họ trong các tội phạm mạng.
Theo các tài liệu của tòa án, các biện pháp như vậy đã được đưa ra để “ngăn chặn việc thực thi pháp luật truy cập vào diễn đàn tội phạm mạng của Burkov và để đảm bảo rằng các thành viên của diễn đàn đã tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện trong khi tiến hành kinh doanh trên diễn đàn.”
Burkov bị bắt tại sân bay Ben-Gurion gần Tel Aviv, Israel, vào tháng 12 năm 2015 và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2019 sau khi anh ta bị mất kháng cáo chống lại dẫn độ tại Tòa án Tối cao Israel và Tòa án Công lý Tối cao Israel.
Trước khi dẫn độ sang Mỹ, Nga cũng đề nghị Israel thỏa thuận thả Burkov để đổi lấy việc giải phóng công dân Israel Naama Issachar, bị cầm tù ở Nga vì tội phạm ma túy, nhưng Israel từ chối thả Burkov và chấp thuận yêu cầu dẫn độ của Mỹ.
Burkov đã phải đối mặt với tối đa 15 năm tù cho các cáo buộc mà anh ta thừa nhận vào tháng 1, nhưng hôm nay, thẩm phán tòa án quận liên bang Hoa Kỳ đã kết án anh ta 9 năm tù.
