Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dẫn độ hai tên tội phạm từ Cộng hòa Síp. Một là một tin tặc máy tính bị nghi ngờ xâm nhập và tống tiền trên mạng, và người kia là một kẻ rửa tiền có liên quan đến tổ chức khủng bố Hezbollah.
Cả hai nghi phạmJoshua Polloso Epifaniou, 21, một cư dân của Nicosia, và Bệnh tiểu đường Ghassan, 37 tuổi, một công dân Lebanon Lebanon đã bị bắt hồi đầu năm ngoái và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào cuối tuần trước.
Theo cáo trạng, Epifaniou đã tiến hành một cuộc tấn công vũ phu chống lại cổng thông tin đánh giá trực tuyến Ripoff (ROR) có trụ sở tại Phoenix vào tháng 10 năm 2016 và ghi đè thành công bảo vệ mật khẩu và đăng nhập của ROR để có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của mình thông qua tài khoản hiện có được liên kết với nhân viên ROR.
Vào tháng 11 năm 2016, Epifaniou đã cố gắng tống tiền công ty bằng cách gửi email cho CEO của ROR với một siêu liên kết tới một video chứng minh sự truy cập trái phép của Epifaniou vào tài khoản của CEO ROR, đe dọa anh ta phổ biến công khai dữ liệu ROR bị đánh cắp trừ khi anh ta trả 90.000 đô la trong vòng 48 giờ.
Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, Epifaniou cũng đã làm việc với một cộng tác viên tại “Công ty SEO” có trụ sở tại Glendale để xóa bất hợp pháp các khiếu nại được đăng trên trang web của ROR cho bất kỳ ai quan tâm đến việc trả cho công ty khoảng 3.000 đến 5.000 đô la mỗi lần xóa khiếu nại.
Theo các tài liệu của tòa án, Epifaniou và đồng phạm đã xóa ít nhất 100 đơn khiếu nại từ cơ sở dữ liệu ROR bị xâm phạm cho “khách hàng” của họ, có thể đã thu lợi cho Công ty SEO ở đâu đó trong khoảng từ 300.000 đến 500.000 đô la.
Bên cạnh ROR, Epifaniou cũng bị cáo buộc hack và tống tiền các trang web từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 11 năm 2016, bao gồm:
- một nhà xuất bản trò chơi trực tuyến miễn phí có trụ sở tại Irvine, California;
- một công ty phần cứng có trụ sở tại New York;
- một trang web việc làm trực tuyến có trụ sở tại quán trọbrook, Virginia; và
- một trang web tin tức thể thao trực tuyến thuộc sở hữu của Turner Broadcasting System Inc. tại Atlanta, Georgia.
Để hack vào các trang web này, Epifaniou đã trực tiếp khai thác lỗ hổng bảo mật trong đó và đánh cắp dữ liệu người dùng và khách hàng của họ hoặc lấy một phần dữ liệu người dùng của trang web nạn nhân từ một kẻ đồng mưu đã xâm nhập vào mạng nạn nhân.
Epifaniou bị cáo buộc lừa đảo các trang web nạn nhân trị giá 56.850 đô la bitcoin và hai nạn nhân phải chịu thiệt hại hơn 530.000 đô la từ chi phí khắc phục liên quan đến vụ việc.
Epifaniou bị truy nã ở cả Quận Bắc Georgia và Quận Arizona. Anh ta bị buộc tội ở Quận Arizona trong bản cáo trạng 24 tội danh với âm mưu hack máy tính, lấy thông tin từ máy tính được bảo vệ, cố ý làm hỏng máy tính được bảo vệ và đe dọa làm hỏng máy tính được bảo vệ.
Ở quận Bắc Georgia, Epifaniou bị buộc tội trong một bản cáo trạng gồm năm tội danh với âm mưu lừa đảo qua đường dây, gian lận dây điện, âm mưu phạm tội lừa đảo máy tính và trộm danh tính và tống tiền liên quan đến máy tính được bảo vệ.
Epifaniou được lên kế hoạch cho phiên tòa của mình trước Thẩm phán Thẩm phán Hoa Kỳ Alan J. Baverman ở Quận Bắc Georgia, vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 7.
Một người Cypriot khác, tên là Ghassan Diab, 37 tuổi, bị dẫn độ vào thứ Sáu và bị truy nã ở Florida, đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác định là thành viên của Hezbollah, một nhóm chiến binh có trụ sở tại Lebanon.
Diab bị buộc phải tham gia vào hoạt động rửa tiền của ma túy, rửa tiền hơn 100.000 đô la, âm mưu rửa tiền hơn 100.000 đô la, cũng như bị cáo buộc truyền tiền tệ không được cấp phép hơn 100.000 đô la và sử dụng bất hợp pháp thiết bị liên lạc hai chiều để tiếp tục hoa hồng rửa tiền.
Diab bị buộc tội với tổng số 8 tội danh liên bang, tất cả các tội phạm theo luật Florida.
