Một công dân Ấn Độ vào thứ Hai là bị kết án 20 năm tù ở Quận phía Nam của Texas để điều hành và tài trợ cho các trung tâm cuộc gọi có trụ sở tại Ấn Độ đã lừa đảo các nạn nhân Hoa Kỳ hàng triệu đô la từ năm 2013 đến năm 2016.
Hitesh Madhubhai Patel (hay còn gọi là Hitesh Hinglaj), đến từ thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, đã bị kết án vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Anh ta cũng được lệnh phải bồi thường $ 8.970.396 cho các nạn nhân đã xác định tội ác của mình.
Đầu tháng 1 này, Patel đã nhận tội để bắt giữ âm mưu gian lận và âm mưu chung nhằm thực hiện hành vi gian lận nhận dạng, gian lận thiết bị truy cập, rửa tiền và mạo danh viên chức hoặc nhân viên liên bang.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Brian C. Rabbitt thuộc Bộ Tư pháp Hình sự cho biết: “Bị cáo đã lừa gạt các nạn nhân dễ bị tổn thương của Hoa Kỳ với số tiền hàng chục triệu đô la bằng cách dẫn đầu một âm mưu mà các thành viên của họ mạnh dạn mạo danh các quan chức chính phủ liên bang và làm mồi cho nạn nhân lo sợ về hành động bất lợi của chính phủ”. Phân chia trong một tuyên bố.
“Bản án thể hiện cam kết của bộ trong việc truy tố thủ phạm cấp cao của những âm mưu bất chính như vậy. Ngay cả những kẻ lừa đảo hoạt động lừa đảo từ bên ngoài biên giới của chúng ta cũng không nằm ngoài tầm với của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.”
Cuộc điều tra đa khu vực pháp lý quy mô lớn đầu tiên nhắm vào ngành lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi của Ấn Độ cho thấy Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Tổng Thanh tra Ngân khố Cục Quản lý Thuế (TIGTA) buộc tội Patel và 60 đồng phạm dàn dựng một ” kế hoạch phức tạp “có sự tham gia của các nhân viên làm việc từ các trung tâm cuộc gọi ở Ahmedabad giả danh là quan chức của IRS và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).
Bên cạnh việc mạo danh, các nhân viên của trung tâm cuộc gọi còn tham gia vào các trò gian lận cuộc gọi điện thoại được thiết kế để lừa đảo nạn nhân bằng cách đe dọa họ bắt giữ, bỏ tù, phạt tiền hoặc trục xuất vì không trả số tiền bị cáo buộc là nợ chính phủ.
“Những người trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo đã được hướng dẫn cách cung cấp thanh toán, bao gồm bằng cách mua thẻ có thể tải lại (GPR) cho mục đích chung hoặc tiền dây”, Bộ Tư pháp cho biết. “Sau khi thanh toán, các trung tâm cuộc gọi sẽ ngay lập tức chuyển sang một mạng lưới ‘người chạy’ có trụ sở tại Hoa Kỳ để thanh lý và rửa các khoản tiền thu được một cách gian lận.”
Patel – người đã bị bắt ở Singapore trước khi bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 4 năm ngoái – trước đó đã thừa nhận điều hành nhiều trung tâm cuộc gọi, bao gồm cả một trung tâm có tên HGLOBAL, để thực hiện các âm mưu lừa đảo qua điện thoại của mình, ngoài việc tương ứng bằng email và tin nhắn WhatsApp để trao đổi số thẻ tín dụng, kịch bản lừa đảo qua điện thoại và hướng dẫn vận hành trung tâm cuộc gọi với đồng phạm của hắn.
Cho đến nay, có tổng cộng 24 bị cáo trong nước liên quan đến vụ lừa đảo rửa tiền trước đó đã bị kết án và tuyên phạt mức án tù lên đến 20 năm.
