Đầu tuần này, cộng đồng bitcoin đã bị sốc khi một ví tiền kỹ thuật số chứa khoảng 1 tỷ đô la bitcoin – được cho là số tiền thu được từ thị trường buôn bán ma túy dark web hiện đã đóng cửa, Silk Road – đã bị một cá nhân vô danh làm sạch. Giờ đây, những người chịu trách nhiệm làm sạch các quỹ đã tự tiết lộ: đó là chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp công bố vào thứ Năm rằng họ đã thu giữ nội dung của chiếc ví như một phần của vụ kiện tịch thu dân sự nhắm vào Con đường Tơ lụa. Chính phủ cho biết họ đã truy xuất khoảng 70.000 bitcoin với sự trợ giúp của một hacker giấu tên, người mà chính phủ biết danh tính nhưng người này chỉ đơn giản được gọi là “Cá nhân X” trong tài liệu tòa án.
“Cá nhân X” bị cáo buộc đã tấn công hệ thống thanh toán của Con đường tơ lụa vào năm 2012 hoặc năm 2013. Chính phủ cho biết Ross Ulbricht, người sáng tạo ra Con đường tơ lụa, hiện đang phục vụ án chung thân kép cộng thêm 40 năm vì vai trò của mình trong trang web, “đã đe dọa Cá nhân X về việc trả lại tiền điện tử”, nhưng hacker không rõ danh tính đã từ chối. Vào ngày 3 tháng 11, cá nhân X đã đồng ý chuyển giao bitcoin cho chính phủ Hoa Kỳ và giúp chuyển tiền. Không rõ liệu Cá nhân X có bị bắt hay không hay sự hợp tác của họ đã đạt được như thế nào.
Trong một tuyên bố báo chí, Luật sư Hoa Kỳ David L. Anderson đã ăn mừng hoạt động này là một thành công lớn của chính phủ. Anderson nói: “Con đường tơ lụa là thị trường tội phạm trực tuyến khét tiếng nhất trong ngày của nó. “Việc truy tố thành công người sáng lập Silk Road vào năm 2015 đã bỏ ngỏ một câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la. Tiền đã đi đâu mất? Đơn khiếu nại về việc bị tịch thu ngày hôm nay ít nhất cũng trả lời được câu hỏi mở này. 1 tỷ đô la trong số tiền thu được từ tội phạm này hiện thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ. ”
Bộ Tư pháp cho biết Silk Road là “thị trường tội phạm tinh vi và rộng lớn nhất” trên Internet, hoạt động từ năm 2011 đến 2013 trước khi bị FBI đưa vào ngoại tuyến. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng trang web đã tạo ra khoảng 600.000 bitcoin tiền hoa hồng trong giai đoạn này. Khoảng 175.000 trong số này đã bị thu giữ khi Ulbricht bị bắt và trang web đóng cửa vào tháng 10 năm 2013.
Bộ Tư pháp không cho biết họ có kế hoạch làm gì với 1 tỷ đô la bitcoin mới bị tịch thu, nhưng trong quá khứ nó đã đấu giá các vụ mua bán tiền điện tử tương tự. Các vụ mua bán như vậy được xử lý giống như bất kỳ vụ tịch thu dân sự nào khác, báo cáo Tạp chí Phố Wall, với lợi nhuận do cơ quan giữ và bổ sung vào ngân sách của mình.
